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保险箱被盗牵出23亿大案 金额之巨“震动”上海滩 - 攀枝花新闻网

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内容摘要:保险箱被盗牵出23亿大案 金额之巨“震动”上海滩 - 攀枝花新闻网安徽寿县男子姚某原是一名挑粪工,上世纪90年代怀揣20元钱到上海闯荡,经多年打拼,拥有一家几百万资产的玻璃公司,应该算是能人。但姚某不思合法赚钱,反而以这个公司作掩护进行承兑汇票诈骗,涉案金额高达23亿,日前受审。...
保险箱被盗牵出23亿大案 金额之巨“震动”上海滩 - 攀枝花新闻网 安徽寿县须眉姚某原是一名挑粪工,上世纪90年代怀揣20元钱到上海闯荡,经多年打拼,拥有一家几百万资产的玻璃公司,应该算是能人。但姚某不思合法赚钱,反而以这个公司作掩护进行承兑汇票欺骗,涉案金额高达23亿,日前受审。保险箱被盗 牵出23亿大案公司保险箱被盗,大量的原始账目神秘消失!债权人到期提不到钱纷纷报案,依靠卖玻璃资产只有几百万元的姚某由此案发,因涉嫌巨额欺骗被警方带走。据懂得,2002年4月至2010年10月时代,姚某向共计21名小我及单位,采用高息借钱和不法借取银行承兑汇票贴现等方法,吸收资金共计4亿余元,至案发尚有1.2亿余元无法说清去向,尚未了债。而姚某公司员工供给的账外资料显示,在2010年8月至9月这短短的两个月里,姚某收到的银行承兑汇票达到23亿余元!挑粪工用500万守信资金运作圈 1969年出生的寿县人姚某,只有小学文化,在老家是个挑粪工,上世纪90年代到上海,当时只带了20几块钱。 知情人泄漏,但姚很精明也能吃苦,靠做发卖攒下几十万元,注册成立上海振璃贸易有限公司。公司运转一年多后,一次有时的机会,姚某发明应用承兑汇票赚钱的 窍门 。姚某陈述,因承兑汇票具有远期兑付的特点,民间常有汇票尚未到期暗里贴现让渡的情况。这种暗里贴现让渡手续较正规银行简便,且贴现费用相对较低,尽管其并不合法,但留下了让人迅速赚钱的破绽。2008年,同做这行 生意 的曹某失窃,大量票据无从查证,很多客户借此赖账,但姚某按例了债借钱500多万元,从此在资金运作圈内成名,诚信度如日中天。资金链断裂 亏本生意 终结姚某的 运作 方法是,收取大量承兑汇票,用自己公司开具的远期支票做典质,以低息或无息来兑换承兑汇票,但拿到承兑汇票后并非等到期兑换,而是将其拿给下家持续贴现兑换。贴低息买入、赔高息卖出,做 亏本生意 ,同时套取大量现金。跟着找姚某 处理 承兑汇票的人越来越多,姚某的公司远远不能知足开票要求,姚某经由过程中介协助,受让常州一家公司,专门用于开具兑换承兑汇票所需的发票。 一个中年妇女高某,在山东帮姚某卖了不少票,拿了好处近切切。但不知什么原因,案发前几个月,她跟姚某闹翻了,忽然抽掉了几切切的资金,姚可能就是从那个时刻开始资金吃紧的。 知情人士如是说。所谓 亏本生意 是 美丽的假话 姚某的赚钱 窍门 在哪里?金融专家分析,这是一个 美丽的假话 ,前期找姚某打理汇票的人确实能从中不法获取不菲的利息或手续费,但这个 赔本 生意毕竟要露馅,姚某侵占资产有两种明显的可能,一种可能是,在资金链快断之前,将最后几笔套现的资金提现,转入与自己毫不相干的账户,并捏造被盗等手段销毁原始账目,使其侵吞的资金无从查起;另一种可能是,经由过程公司破产的方法形成 呆死账 抽逃侵占的资金,因为姚某收取的承兑汇票都是以自己公司走账的方法交易,到最后关头,姚某会宣布公司合法破产,资不抵债的公司被查封变卖,了偿部分债权人后,残剩部分成了呆死账,其他债权人甚至银行也无可奈何。(

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